No

1668

職務カテゴリー

ITコンサル

概要

【背景】
AML（マネーロンダリング対策）に関する規制当局の要求水準が年々引き上げられており、現行のトランザクション監視システムではアラート対応コストの増大と見逃しリスクの双方が課題となっている。地銀クライアントは全国的なAML対応強化の流れを受けて体制整備を急いでおり、構想策定を主導できるコンサルタントを急募している。

【概要】
現行AMLシステムの課題整理を行い、高度化方針・技術選定観点・移行ステップを策定する構想フェーズ案件。コンプライアンス部門・業務部門・IT部門の三者を橋渡しながら要件を整理し、ベンダ比較評価を含む調達準備資料の作成まで担う。経営層・監督当局を意識した成果物の品質が求められる。

【業務内容】
●現行AMLプロセス・システム実態調査と課題整理
●高度化方針（ルールベース/AI活用等）の選択肢整理
●システム技術選定観点と要件整理
●ベンダ比較評価・調達準備資料の作成

スキル・経験

【Must】
●金融機関のコンプライアンス・リスク管理系ITシステムの要件定義または構想策定経験
●AML/KYC領域の業務・システムに関する知識

【Nice to Have】
●コンサルファーム出身（Mクラス以上）
●機械学習・AI活用によるトランザクション監視の知見

勤務地

大阪府

開始年月

2026/06

期間

3か月

稼働率

100%

登録日

2026年05月13日